{"id":1528,"date":"2016-04-14T09:02:16","date_gmt":"2016-04-14T08:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/?p=1528"},"modified":"2017-05-04T09:06:26","modified_gmt":"2017-05-04T08:06:26","slug":"panama-como-abogados-espanoles-con-causas-por-blanqueo-ayudaron-a-mossack","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/panama-como-abogados-espanoles-con-causas-por-blanqueo-ayudaron-a-mossack\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1: c\u00f3mo abogados espa\u00f1oles con causas por blanqueo ayudaron a Mossack"},"content":{"rendered":"

Los papeles de Panam\u00e1 son un aut\u00e9ntico qui\u00e9n es qui\u00e9n de la abogac\u00eda<\/strong> y la asesor\u00eda fiscal\u00a0en Espa\u00f1a. Porque aunque las empresas est\u00e1n en lugares soleados, y los fondos a menudo en bancos en Suiza, todo se gestiona desde despachos con orlas de abogados en Madrid, Barcelona o Marbella. Bufetes como Feli\u00fa, De Miguel y Del Valle, salpicados en casos de blanqueo en Espa\u00f1a, aparecen de forma reiterada en los documentos de Mossack Fonseca como intermediarios. Los grandes, grandes despachos llevaban aparentemente m\u00e1s cuidado para hacer negocios con Mossack.<\/p>\n

En 1985, un industrial vasco abri\u00f3 la sociedad Cornfield Investments Limited<\/strong> en la Isla de Jersey. Lo hizo con Mossack Fonseca a trav\u00e9s del despacho Feli\u00fa, seg\u00fan los\u00a0papeles a los que tuvo\u00a0acceso el diario alem\u00e1n ‘S\u00fcddeustche Zeitung’ y que publican un centenar de medios -en Espa\u00f1a, El Confidencial y La Sexta- en colaboraci\u00f3n con el\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas\u00a0de Investigaci\u00f3n (ICIJ<\/a>).<\/p>\n

[Especial los papeles de Panam\u00e1: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades ‘offshore’]<\/a><\/strong>
\nEl 7 de noviembre de 1989,\u00a0Alejandro Feli\u00fa\u00a0Vidal<\/strong>, Alejandro Feli\u00fa\u00a0Marqu\u00e9s<\/strong> y Miguel Feli\u00fa\u00a0Bordoy<\/strong> reciben un poder notarial de Cornfield. Los Feli\u00fa\u00a0pertenecen a un despacho de abogados de Mallorca con un relevante historial de blanqueo y delito fiscal. El 26 de abril de 2007,\u00a0la polic\u00eda irrumpi\u00f3 en el despacho<\/a>\u00a0en una operaci\u00f3n contra el blanqueo y el fraude fiscal.\u00a0Era un\u00a0caso\u00a0sin muchos precedentes, en el\u00a0que Anticorrupci\u00f3n <\/strong>no solo actuaba contra los defraudadores fiscales sino tambi\u00e9n contra los abogados que facilitaban la creaci\u00f3n de sociedades en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

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\"El
El abogado Alejandro Feliu, durante el juicio por blanqueo y fraude fiscal en el que fue condenado. (EFE)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n

D\u00edas despu\u00e9s, las alarmas saltaron en las oficinas de Mossack Fonseca. El departamento de ‘compliance’, encargado en teor\u00eda de vigilar que no se incumpla\u00a0la ley, escribe un correo alertando de que hay que dar de baja a Feli\u00fa. Pero el hombre de Mossack\u00a0en Espa\u00f1a, Jaime Ingram<\/strong>, quita hierro al asunto. \u201cEl se\u00f1or Ingram me indica que sobre el tema del Bufete Feli\u00fa, lo que existe al momento es un ‘peque\u00f1o esc\u00e1ndalo’, pero que sin embargo eran noticias que deb\u00edamos tomar con reserva\u201d, se\u00f1ala en un correo. El propio Ingram, que no ha querido hablar para este reportaje, da m\u00e1s adelante una versi\u00f3n a\u00fan m\u00e1s suave: \u201cEs una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Anticorrupci\u00f3n ped\u00eda hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel para cada uno de los\u00a0Feli\u00fa<\/a>. Pero estos confesaron, asumieron la culpa, pagaron y se quedaron sin ingreso en prisi\u00f3n. El Estado ya ha ingresado 20 millones de euros en multas por el fraude, tambi\u00e9n en bienes, a consecuencia de la operaci\u00f3n Rel\u00e1mpago de 2007, seg\u00fan public\u00f3 ‘El Pa\u00eds<\/a>‘.<\/p>\n

Los Feli\u00fa\u00a0-en el bufete no han contestado a los mensajes y llamadas de este diario-\u00a0no solo manejaban Corfield Investments. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n de Mossack Fonseca, antes de ser suspendidos\u00a0hab\u00edan intermediado en nueve empresas: ocho en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/strong> y otra en Panam\u00e1<\/strong>. Todas ten\u00edan nombres inanes, f\u00e1cilmente olvidables, intercambiables\u00a0entre s\u00ed: Tern Holdings SA, Blane Corporation, Belan International Group Corp., Leban Corporation, Nabel Corporation, Sea Medow International, Sea Time Services limited, Lampera II Limited y Palma Consulting LTD.<\/p>\n

El hombre de Mossack en Espa\u00f1a defendi\u00f3 al Bufete Fei\u00fa: \u201cEs una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento\u201d<\/span><\/p>\n

Con la ca\u00edda de Feli\u00fa, nuestro empresario -El Confidencial ha decidido de momento no publicar su nombre, por no ser un personaje p\u00fablico-\u00a0eligi\u00f3 otro bufete renombrado: De Miguel Abogados<\/strong>, fundado por Luis de Miguel<\/strong>, esta vez en Madrid. Entonces\u00a0su nombre a\u00fan no figuraba en rojo en Hacienda, pero eso no quiere decir que no tuviera su historia.\u00a0En 1993 escribi\u00f3\u00a0un libro prof\u00e9tico: ‘Objetivo, sin fronteras fiscales: los para\u00edsos fiscales y la inversi\u00f3n extranjera en Espa\u00f1a’. Y pocos a\u00f1os despu\u00e9s comenz\u00f3 a trabajar con Francisco Correa<\/strong>, cabecilla de la G\u00fcrtel<\/strong><\/a>. De Miguel fue administrador \u00fanico de Orange Market e<\/strong>\u00a0Easy Concept,<\/strong>y tuvo cargos en Special Events<\/strong> y TCM<\/strong>, entre otras sociedades de la red. Era una pieza clave en la trama, considerado el arquitecto financiero de la G\u00fcrtel.<\/p>\n

Seg\u00fan un informe de Anticorrupci\u00f3n del 6 de mayo de 2010, en su despacho hab\u00eda documento sobre “las\u00a0estructuras de blanqueo<\/a>\u00a0‘offshore’ (para\u00edsos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis\u201d.<\/p>\n

De Miguel se mov\u00eda bien. Conoci\u00f3 personalmente a\u00a0Ram\u00f3n Fonseca<\/strong>\u00a0en la conferencia de\u00a0The International Tax Planning Association<\/strong>\u00a0en San Petersburgo en junio de 2004, seg\u00fan la documentaci\u00f3n de Mossack. D\u00edas despu\u00e9s se reuni\u00f3 con una representante de Mossack -esta\u00a0lo describi\u00f3 como<\/a>\u00a0\u201cmuy cordial y de muy buena apariencia\u201d-. \u201cUsa compa\u00f1\u00edas en Nevis y Madeira<\/strong>. Yo suger\u00ed usar\u00a0Samoa\u00a0<\/strong>y\u00a0Niue<\/strong>, que no est\u00e1n en la lista espa\u00f1ola de para\u00edsos fiscales\u201d, dice la nota interna de Mossack. La reuni\u00f3n termin\u00f3 de manera optimista: \u201cCreo que tenemos un 100% de probabilidades de hacer negocios con esta firma, porque al se\u00f1or De Miguel le gust\u00f3 la idea de usar Niue en vez de Nevis\u201d. Como acababa el plazo para presentar la renta, la conversaci\u00f3n con De Miguel se vio constantemente interrumpida por clientes que le llamaban con dudas.<\/p>\n

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\"El
El abogado Luis de Miguel. (EFE)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Por alguna raz\u00f3n, De Miguel sigue usando Nevis, una isla del Caribe.\u00a0En 2010, tras el fallecimiento de nuestro industrial, cuando Cornfield Investments pasa a sus hijas, De Miguel escribe a Mossack ordenando liquidar la sociedad y traspasar los activos a Limarno<\/strong>, una sociedad de Nevis<\/strong>. Para entonces, el abogado De Miguel ya estaba de barro hasta las cejas. Al igual que con Feli\u00fa, Hacienda y Anticorrupci\u00f3n le hab\u00edan echado el ojo. En 2006, el juez Baltasar Garz\u00f3n<\/strong>\u00a0hab\u00eda ordenado\u00a0entrar en su despacho en Madrid dentro de la operaci\u00f3n del BBVA-Privanza, y encontr\u00f3 una serie de clientes a los que De Miguel ayudaba a evadir impuestos.<\/p>\n

\u201cEn Espa\u00f1a no hay cultura de fiducia, de fiarse de alguien que te crea las sociedades ‘offshore’ sin un papel. Como no te f\u00edas del testaferro, siempre hay un documento en una caja fuerte que te relaciona. As\u00ed que cuando la polic\u00eda entra en uno de estos despachos, ya lo tienes todo\u201d, explica una fuente de Hacienda.<\/p>\n

La Agencia Tributaria ha logrado condenas para algunos letrados como cooperadores en el fraude<\/span><\/p>\n

As\u00ed cay\u00f3 De Miguel. En abril de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 21 a\u00f1os de c\u00e1rcel<\/strong> por ayudar al empresario vasco Juan Ram\u00f3n Reparaz<\/strong> a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario no declar\u00f3 entre 1999 y 2006. Lo hac\u00eda mediante sociedades interpuestas en Panam\u00e1, Belice, Irlanda, Reino Unido y Espa\u00f1a. La sentencia fue confirmada por el Supremo en 2014 y ya est\u00e1 en prisi\u00f3n.<\/p>\n

Su hijo, Eduardo de Miguel<\/strong>, dirige el despacho ahora, y asegura que ha cambiado radicalmente de actividad. Afirma que no sabe nada de Cornfield ni de Limarno. Suena cre\u00edble. “Tengo 30 a\u00f1os y el despacho ha cambiado”, explica por tel\u00e9fono.<\/p>\n

El abogado no fue condenado como c\u00f3mplice, sino como \u201ccooperador necesario\u201d<\/strong>, un grado m\u00e1s. Eso implica que es como si fuera autor del delito. No es la \u00fanica causa en la que aparece su nombre. El 17 de febrero de 2014, la Audiencia de Madrid le conden\u00f3 a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n por fraude fiscal por defraudar 197.669 euros<\/strong> y falsedad continuada en documento mercantil. Adem\u00e1s, seg\u00fan ha sabido El Confidencial, tiene pendiente otro juicio por delito fiscal que pospone alegando problemas de salud de su abogado.<\/p>\n

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