{"id":1532,"date":"2017-03-21T09:11:52","date_gmt":"2017-03-21T08:11:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/?p=1532"},"modified":"2020-10-08T23:09:08","modified_gmt":"2020-10-08T22:09:08","slug":"1532-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/1532-2\/","title":{"rendered":"El pufo marbell\u00ed de MacAnthony: un magnate del f\u00fatbol ingl\u00e9s us\u00f3 la red de A."},"content":{"rendered":"

Un enorme cartel publicitario en la ladera de la monta\u00f1a daba la bienvenida a Marbella. “Bienvenido a territorio MacAnthony”. MacAnthony es Darragh MacAnthony, <\/strong>un halc\u00f3n del negocio inmobiliario nacido en 1976 en Dublin que desde la Costa del Sol vend\u00eda promociones en Espa\u00f1a, Bulgaria, Marruecos, Turqu\u00eda o Cabo Verde. En el Reino Unido es famoso por tuitear contra los futbolistas<\/a> del club que posee, el Peterborough United<\/strong>, en la tercera divisi\u00f3n inglesa, pero en la Costa del Sol lo conocen las decenas de brit\u00e1nicos que le han denunciado por estafa con las promociones inmobiliarias con las que, dicen, les sacaba el dinero. Denuncian que la sociedad de MacAntonhy se esfum\u00f3 de la noche a la ma\u00f1ana gracias a un nonagenario que asumi\u00f3 la titularidad llamado Fernando A. del Olmo<\/strong>, sobrino del asesor fiscal de la ‘jet’ investigado por seis juzgados<\/a> Joaqu\u00edn de A.<\/strong>. F\u00fatbol profesional, Marbella, testaferros, Papeles de Panam\u00e1<\/a>… Aqu\u00ed no falta de nada.<\/p>\n

El juzgado de instrucci\u00f3n 4 de Marbella investiga desde 2011 a MacAnthony y a su sociedad MacAnthony Reality International Spain. Decenas de brit\u00e1nicos se querellaron contra \u00e9l por estafa, blanqueo y apropiaci\u00f3n indebida. Denuncian que les vend\u00eda casas en lujosas promociones prometiendo “una revalorizaci\u00f3n anual del 15%”<\/strong>. Aseguran que no solo cobraba anticipos por las viviendas, que en unos casos no llegaban a terminarse, sino que les cobraba otros servicios auxiliares con otras empresas. “MRI Lifetime, que es un servicio de instalaci\u00f3n y mobiliario de los apartamentos, costaba 265 euros al a\u00f1o. Sorprende que les haga pagar por la instalaci\u00f3n de muebles y el mantenimiento de la vivienda incluso mucho antes de que la misma est\u00e9 construida”, sostiene la querella del abogado Sergio Garc\u00eda Bravo<\/strong>, que su sum\u00f3 al procedimiento el verano de 2016.<\/p>\n

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La mara\u00f1a ‘offshore’ de A.: seis juzgados cercan al asesor de la ‘jet’<\/h3>\n

DANIELE GRASSO<\/span><\/a><\/p>\n

Esta es la historia de un abogado, inspector y asesor fiscal, escritor y fil\u00f3sofo que habr\u00eda hecho posible el desv\u00edo de fondos del caso Bah\u00eda<\/div>\n<\/article>\n

El pleito lo comenz\u00f3 el abogado Luis Fernando Gonz\u00e1lez<\/strong>, del despacho Lawbird<\/a>, especializado en Marbella a defender a brit\u00e1nicos de las m\u00faltiples estafas que han sufrido. En nombre de 49 compradores les denunci\u00f3 por apropiaci\u00f3n indebida y\/o estafa<\/strong> por unos muebles que, dec\u00edan, nunca lleg\u00f3 a proporcionarles y por los que reclamaban 492.495 euros<\/strong>.<\/p>\n

El abogado de MacAnthony, Enrique Fern\u00e1ndez de la Lama,<\/strong> resta importancia al asunto: “Es la reclamaci\u00f3n de unos clientes por la compra de unos muebles. Ya hemos justificado que fue porque lleg\u00f3 la crisis inmobiliaria. Fue a pesar de haber invertido m\u00e1s dinero del que se recibi\u00f3 de los clientes”. Este considera que lo l\u00f3gico es que el procedimiento penal se archive y la reclamaci\u00f3n siga otro curso.<\/p>\n

Los demandantes no solo iban contra Darragh MacAnthony. Se dirig\u00edan tambi\u00e9n contra un hombre de 90 a\u00f1os llamado Fernando A. del Olmo<\/strong>. Sosten\u00edan que era “formalmente el administrador \u00fanico de la mercantil Inmobiliaria Vasco Peruana, la cual es, a su vez, tambi\u00e9n formalmente, la administradora \u00fanica de la espa\u00f1ola MacAnthony Reality International Spain” (MRIS). Se\u00f1alaban que dada la falta de movimientos econ\u00f3micos de la Inmobiliaria Vasco Peruana esta daba la impresi\u00f3n de ser “una empresa meramente instrumental”<\/strong>.<\/p>\n

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\"Joaqu\u00edn
Joaqu\u00edn A., fotografiado por la polic\u00eda en Madrid.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

El argumento del abogado Gonz\u00e1lez es que MRIS desapareci\u00f3 en esa empresa para que no hubiera a qui\u00e9n reclamarle el dinero. Y que A. era solo un hombre de paja al que jam\u00e1s se lo podr\u00edan reclamar responsabilidades. MRIS qued\u00f3 liquidada en 2012. En un columpio de altas y bajas en el registro mercantil, la sociedad estaba en manos de Inmobiliaria Vasco Peruana SAC desde el a\u00f1o 2005. Esta sociedad tiene sede en Per\u00fa y, aparentemente, no tiene ninguna conexi\u00f3n con Macanthony.<\/p>\n

Sin cartel en la puerta<\/h4>\n

La declaraci\u00f3n de Fernando A. en el juzgado confirm\u00f3 que efectivamente \u00e9l ten\u00eda poco que ver en el negocio. All\u00ed afirm\u00f3 “que un sobrino suyo es asesor de MRIS y le invit\u00f3 a tener un cargo como director de esta empresa para agilizar los tr\u00e1mites de esta ya que los socios de la entidad no resid\u00edan en Espa\u00f1a y \u00e9l s\u00ed”. A\u00f1adi\u00f3 que “por este cargo le pagan 600 euros al mes y que su sobrino se llama Joaqu\u00edn de A. “<\/strong> y admiti\u00f3 que “escapa a su control la actividad real de la empresa MRIS”, que \u00e9l confi\u00f3 en su sobrino, que era quien le dec\u00eda d\u00f3nde ten\u00eda que firmar.<\/p>\n

Los v\u00ednculos entre MacAnthony y Fernando A. llegan a las Seychelles<\/span><\/p>\n

El nombre de Joaqu\u00edn A. qued\u00f3 colgando en esa declaraci\u00f3n. Nadie tir\u00f3 del hilo. Era el asesor fiscal de MRIS y el que nombr\u00f3 a un nonagenario para que firmara. En otros seis juzgados de C\u00e1diz y Madrid hay huellas de A., aunque en esos s\u00ed est\u00e1 siendo investigado, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de El Confidencial. Se trata de un inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal de la jet. Est\u00e1 investigado por ayudar a miembros de la buena sociedad madrile\u00f1a a fingir su residencia fiscal en el exterior, como tres hermanos Cotoner<\/a>, tres hijos del exjefe de la Casa del Rey, y Enrique Maestre Cavanna, hijo del promotor Tom\u00e1s Maestre. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n sobre el desv\u00edo de fondos p\u00fablicos del dinero de la Bah\u00eda de C\u00e1diz, Fernando A. era utilizado como testaferro habitual por Joaqu\u00edn A.. La direcci\u00f3n de varias sociedades en las que participa la peruana en Espa\u00f1a es calle Azulinas 7, en Madrid, local identificado como centro de los negocios de Joaqu\u00edn A. en Madrid.<\/p>\n

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\"Fernando
Fernando A. tambi\u00e9n era titular de una sociedad offshore que acab\u00f3 en manos de MAcAnthony.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Cuando los abogados de los denunciantes de Marbella fueron a Madrid a ver la sede desde la que supuestamente se controlaban las inversiones en la costa vieron un portal anodino sin cartel en la puerta<\/a>. Nada que ver con la pomposa sede de MRIS en Marbella a\u00f1os antes, ante la que a menudo estaban aparcados coches de lujo. El abogado de MacAnthony, Enrique F\u00e9rn\u00e1ndez de la Lama,<\/strong> ve perfectamente l\u00f3gica la relaci\u00f3n: “El sobrino de Fernando A. le llevaba temas fiscales y como no estaba aqu\u00ed en Espa\u00f1a puso en el consejo de administraci\u00f3n a Fernando, pero no ha tenido nada que ver como MRIS”. Este sostiene, en contra de los denunciantes, que la Inmobiliaria Vasco Peruana no tiene nada que ver con las firmas de MacAnthony.<\/p>\n

“Pasadlo a Mossack Fonscea”<\/h4>\n

El mismo papel de ‘prestanombre’ para la red societaria de su sobrino es el que Fernando de A. tiene en las decenas de sociedades registradas en para\u00edsos fiscales y creadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca, a cuya base de datos este diario tiene acceso en el marco de la investigaci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1. En medio de los once millones de documentos que la componen es donde se halla la conexi\u00f3n ‘offshore’ entre A. y MacAnthony.<\/p>\n

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\"Constituci\u00f3n
Constituci\u00f3n de Jaguar Capital en los Papeles de Panam\u00e1.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Los v\u00ednculos entre MacAnthony y Fernando A. no se limitan a que el nonagenario pas\u00f3 a controlar formalmente la inmobiliaria de Marbella. Se replic\u00f3 id\u00e9ntico a miles de kil\u00f3metros de distancia, en las islas Seychelles. El nombre de Fernando figuraba como accionista de la sociedad Jaguar Capital Limited hasta 2005. En 2006, esta compa\u00f1\u00eda se utiliz\u00f3 para abrir una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Natalie MacAnthony, la esposa de Darragh. Lo mismo hicieron ese a\u00f1o con cientos de sociedades<\/a> para burlar un actualizaci\u00f3n de la ley europea sobre secreto bancario. La mujer del magnate del f\u00fatbol figura como \u201cbeneficiaria final del 100%\u201d de la sociedad incluso en documentos de 2015.<\/p>\n

El mismo Darragh <\/strong>intervino para agilizar los tr\u00e1mites. En un correo de finales de 2013 pide a su asesor que \u201cpase los documentos a los de Mossack Fonseca, para asegurarnos de que todo est\u00e9 bien hecho\u201d. Y es que la sociedad ten\u00eda un fin declarado, gestionar una propiedad en Ascot, a las afueras de Londres. En marzo de 2016, la propiedad se vendi\u00f3 por 2,3 millones de libras, algo m\u00e1s de 2,6 millones de euros.<\/p>\n

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\"Un
Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

El imperio de MacAnthony<\/strong> en la Costa del Sol es historia. Pero sus perseguidores son tenaces. Los abogados de Lawbird han encontrado la mansi\u00f3n que posee en Marbella, un enorme chal\u00e9 de 2.500 metros en una parcela de 8.000 en la Sierra blanca. La llaman el mirador, por las vistas, y est\u00e1 a nombre de una sociedad. “\u00bfSi las inmobiliarias quebraron y no pudo pagar a los que le compraron los muebles c\u00f3mo se est\u00e1 pagando esa mansi\u00f3n? \u00bfQui\u00e9n paga esa hipoteca?”, se pregunta el abogado Luis Fernando Gonz\u00e1lez, que critica las maniobras societarias de MacAnthony, que no llev\u00f3 sus empresas a concurso de acreedores. Estos recuerdan el gusto por el dinero de MacAnthony con una declaraci\u00f3n de hace unos a\u00f1os: “Estar\u00eda desolado si en cinco a\u00f1o no atesoro un patrimonio de al menos mil millones de euros”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un enorme cartel publicitario en la ladera de la monta\u00f1a daba la bienvenida a Marbella. “Bienvenido a territorio MacAnthony”. MacAnthony es Darragh MacAnthony, un halc\u00f3n del negocio inmobiliario nacido en 1976 en Dublin que desde la Costa del Sol vend\u00eda promociones en Espa\u00f1a, Bulgaria, Marruecos, Turqu\u00eda o Cabo Verde. En el Reino Unido es famoso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[59,126,69,175,173],"class_list":["post-1532","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lawbird-in-the-media","tag-lawbird","tag-luis-fernando-gonzalez","tag-macanthony","tag-mossack-fonscea","tag-panama-papers"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1532"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1532\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1899,"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1532\/revisions\/1899"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}