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March 21st, 2017
Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

Un enorme cartel publicitario en la ladera de la montaña daba la bienvenida a Marbella. “Bienvenido a territorio MacAnthony”. MacAnthony es Darragh MacAnthony, un halcón del negocio inmobiliario nacido en 1976 en Dublin que desde la Costa del Sol vendía promociones en España, Bulgaria, Marruecos, Turquía o Cabo Verde. En el Reino Unido es famoso por tuitear contra los futbolistas del club que posee, el Peterborough United, en la tercera división inglesa, pero en la Costa del Sol lo conocen las decenas de británicos que le han denunciado por estafa con las promociones inmobiliarias con las que, dicen, les sacaba el dinero. Denuncian que la sociedad de MacAntonhy se esfumó de la noche a la mañana gracias a un nonagenario que asumió la titularidad llamado Fernando Arespacochaga del Olmo, sobrino del asesor fiscal de la ‘jet’ investigado por seis juzgados Joaquín de Arespacochaga. Fútbol profesional, Marbella, testaferros, Papeles de Panamá… Aquí no falta de nada.

El juzgado de instrucción 4 de Marbella investiga desde 2011 a MacAnthony y a su sociedad MacAnthony Reality International Spain. Decenas de británicos se querellaron contra él por estafa, blanqueo y apropiación indebida. Denuncian que les vendía casas en lujosas promociones prometiendo “una revalorización anual del 15%”. Aseguran que no solo cobraba anticipos por las viviendas, que en unos casos no llegaban a terminarse, sino que les cobraba otros servicios auxiliares con otras empresas. “MRI Lifetime, que es un servicio de instalación y mobiliario de los apartamentos, costaba 265 euros al año. Sorprende que les haga pagar por la instalación de muebles y el mantenimiento de la vivienda incluso mucho antes de que la misma esté construida”, sostiene la querella del abogado Sergio García Bravo, que su sumó al procedimiento el verano de 2016.

DANIELE GRASSO

El pleito lo comenzó el abogado Luis Fernando González, del despacho Lawbird, especializado en Marbella a defender a británicos de las múltiples estafas que han sufrido. En nombre de 49 compradores les denunció por apropiación indebida y/o estafa por unos muebles que, decían, nunca llegó a proporcionarles y por los que reclamaban 492.495 euros.

El abogado de MacAnthony, Enrique Fernández de la Lama, resta importancia al asunto: “Es la reclamación de unos clientes por la compra de unos muebles. Ya hemos justificado que fue porque llegó la crisis inmobiliaria. Fue a pesar de haber invertido más dinero del que se recibió de los clientes”. Este considera que lo lógico es que el procedimiento penal se archive y la reclamación siga otro curso.

Los demandantes no solo iban contra Darragh MacAnthony. Se dirigían también contra un hombre de 90 años llamado Fernando Arespacochaga del Olmo. Sostenían que era “formalmente el administrador único de la mercantil Inmobiliaria Vasco Peruana, la cual es, a su vez, también formalmente, la administradora única de la española MacAnthony Reality International Spain” (MRIS). Señalaban que dada la falta de movimientos económicos de la Inmobiliaria Vasco Peruana esta daba la impresión de ser “una empresa meramente instrumental”.

Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.
Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.

El argumento del abogado González es que MRIS desapareció en esa empresa para que no hubiera a quién reclamarle el dinero. Y que Arespacochaga era solo un hombre de paja al que jamás se lo podrían reclamar responsabilidades. MRIS quedó liquidada en 2012. En un columpio de altas y bajas en el registro mercantil, la sociedad estaba en manos de Inmobiliaria Vasco Peruana SAC desde el año 2005. Esta sociedad tiene sede en Perú y, aparentemente, no tiene ninguna conexión con Macanthony.

Sin cartel en la puerta

La declaración de Fernando Arespacochaga en el juzgado confirmó que efectivamente él tenía poco que ver en el negocio. Allí afirmó “que un sobrino suyo es asesor de MRIS y le invitó a tener un cargo como director de esta empresa para agilizar los trámites de esta ya que los socios de la entidad no residían en España y él sí”. Añadió que “por este cargo le pagan 600 euros al mes y que su sobrino se llama Joaquín de Arespacochaga” y admitió que “escapa a su control la actividad real de la empresa MRIS”, que él confió en su sobrino, que era quien le decía dónde tenía que firmar.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga llegan a las Seychelles

El nombre de Joaquín Arespacochaga quedó colgando en esa declaración. Nadie tiró del hilo. Era el asesor fiscal de MRIS y el que nombró a un nonagenario para que firmara. En otros seis juzgados de Cádiz y Madrid hay huellas de Arespacochaga, aunque en esos sí está siendo investigado, según una investigación de El Confidencial. Se trata de un inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal de la jet. Está investigado por ayudar a miembros de la buena sociedad madrileña a fingir su residencia fiscal en el exterior, como tres hermanos Cotoner, tres hijos del exjefe de la Casa del Rey, y Enrique Maestre Cavanna, hijo del promotor Tomás Maestre. Según la investigación sobre el desvío de fondos públicos del dinero de la Bahía de Cádiz, Fernando Arespacochaga era utilizado como testaferro habitual por Joaquín Arespacochaga. La dirección de varias sociedades en las que participa la peruana en España es calle Azulinas 7, en Madrid, local identificado como centro de los negocios de Joaquín Arespacochaga en Madrid.

Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.
Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.

Cuando los abogados de los denunciantes de Marbella fueron a Madrid a ver la sede desde la que supuestamente se controlaban las inversiones en la costa vieron un portal anodino sin cartel en la puerta. Nada que ver con la pomposa sede de MRIS en Marbella años antes, ante la que a menudo estaban aparcados coches de lujo. El abogado de MacAnthony, Enrique Férnández de la Lama, ve perfectamente lógica la relación: “El sobrino de Fernando Arespacochaga le llevaba temas fiscales y como no estaba aquí en España puso en el consejo de administración a Fernando, pero no ha tenido nada que ver como MRIS”. Este sostiene, en contra de los denunciantes, que la Inmobiliaria Vasco Peruana no tiene nada que ver con las firmas de MacAnthony.

“Pasadlo a Mossack Fonscea”

El mismo papel de ‘prestanombre’ para la red societaria de su sobrino es el que Fernando de Arespacochaga tiene en las decenas de sociedades registradas en paraísos fiscales y creadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca, a cuya base de datos este diario tiene acceso en el marco de la investigación de los Papeles de Panamá. En medio de los once millones de documentos que la componen es donde se halla la conexión ‘offshore’ entre Arespacochaga y MacAnthony.

Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.
Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga no se limitan a que el nonagenario pasó a controlar formalmente la inmobiliaria de Marbella. Se replicó idéntico a miles de kilómetros de distancia, en las islas Seychelles. El nombre de Fernando figuraba como accionista de la sociedad Jaguar Capital Limited hasta 2005. En 2006, esta compañía se utilizó para abrir una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Natalie MacAnthony, la esposa de Darragh. Lo mismo hicieron ese año con cientos de sociedades para burlar un actualización de la ley europea sobre secreto bancario. La mujer del magnate del fútbol figura como “beneficiaria final del 100%” de la sociedad incluso en documentos de 2015.

El mismo Darragh intervino para agilizar los trámites. En un correo de finales de 2013 pide a su asesor que “pase los documentos a los de Mossack Fonseca, para asegurarnos de que todo esté bien hecho”. Y es que la sociedad tenía un fin declarado, gestionar una propiedad en Ascot, a las afueras de Londres. En marzo de 2016, la propiedad se vendió por 2,3 millones de libras, algo más de 2,6 millones de euros.

Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.
Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.

El imperio de MacAnthony en la Costa del Sol es historia. Pero sus perseguidores son tenaces. Los abogados de Lawbird han encontrado la mansión que posee en Marbella, un enorme chalé de 2.500 metros en una parcela de 8.000 en la Sierra blanca. La llaman el mirador, por las vistas, y está a nombre de una sociedad. “¿Si las inmobiliarias quebraron y no pudo pagar a los que le compraron los muebles cómo se está pagando esa mansión? ¿Quién paga esa hipoteca?”, se pregunta el abogado Luis Fernando González, que critica las maniobras societarias de MacAnthony, que no llevó sus empresas a concurso de acreedores. Estos recuerdan el gusto por el dinero de MacAnthony con una declaración de hace unos años: “Estaría desolado si en cinco año no atesoro un patrimonio de al menos mil millones de euros”.

January 10th, 2013
Story by José Carlos Villanueva | El Mundo

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, Beatriz Fernández Gómez-Escolar, ha archivado la querella por presunto delito de estafa contra el conocido empresario inmobiliario Darragh MacAnthony,propietario de la desaparecida empresa de compra-venta de inmuebles que lleva su apellido.

Según ha informado el despacho de abogados marbellí Lawbird, representante de un colectivo de afectados por las prácticas de MacAnthony, la magistrada ha alegado “en contra del criterio de la Audiencia Nacional” que dichos perjudicados “son extranjeros” y, por lo tanto, los tribunales españoles “carecen de jurisdicción” sobre los hechos denunciados.

En su auto, la juez estima que “nos encontramos ante delitos que se han consumado en el extranjero habida cuenta de haberse producido los desplazamientos patrimoniales desde las cuentas que los perjudicados tenían en el extranjero, así como por ser extranjeros los presuntos estafadores”.

En opinión de Lawbird, la instructora ha “obviado” el hecho de que tanto la sede del grupo empresarial como sus responsables tenían el domicilio en Marbella. Todas las transferencias se recibían en una cuenta de una sucursal de Solbank en esta misma ciudad, y es aquí donde el montante de los presuntamente estafado habría desaparecido.

Los afectados por la presunta estafa, todos británicos e irlandeses,entregaron entre 10.000 y 15.000 euros para unos muebles que pensaban instalar en las viviendas que la inmobiliaria comercializaba en países como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde o Italia. Firmaron sus contratos entre 2005 y 2010, año en el que la empresa cerró su sede en Marbella.

El número de personas afectadas por los incumplimientos contractuales de MacAnthony a nivel global se cuentan por miles. Son varias las asociaciones de afectados que han iniciado acciones legales contra MacAnthony y sus empresas, siendo MRI-SG (Misled Realty Investors Support Group), con 1.400 miembros, la más activa. Darragh MacAnthoty es actualmente un personaje público en el Reino Unido, al serpropietario de un club de fútbol de la Primera División Inglesa, el Peterborough United.

El abogado Antonio Flores, máximo responsable del citado bufete, ha recordado en un comunicado que la juez Fernández investigaba hasta ahora el paradero de 500.000 euros abonado por sus representados a la inmobiliaria denunciada “para la compra de unos inmuebles que nunca recibieron”. La decisión judicial se produce tras más de un año de instrucción y “a pesar de haber tomado declaración a todos los imputados”. Además, la magistrada ordenó también hace un año que todos los querellantes ratificaran en persona su denuncia, como así fue.

Paralelamente, el también letrado Luis González Ordóñez, integrante del despacho Lawbird y quien lleva las riendas del caso, al representar a la mayoría de los querellantes, no ha ocultado su “asombro”, tras conocer el archivo de las actuaciones. No obstante, el penalista ya ha anunciado que recurrirán el auto, al no ser firme. Primero en reforma, ante el propio Juzgado y luego ante la Audiencia Provincial de Málaga, en apelación.

“Es sorprendente y difícil de explicar que un juez archive este caso de estafa por ser extranjeros los estafadores denunciados y alegando que los hechos se habrían cometido en el extranjero”, explicó González Ordóñez.

Entre los querellados figura un británico que reside desde su infancia en Marbella, y “el testaferro español de 90 años que se encuentra al frente como administrador del grupo empresarial MacAnthony, cuya sede en el momento de los hechos era precisamente el Club Financiero Inmobiliario”, reza el comunicado remitido.

El nonagenario testaferro había declarado que cobraba un sueldo únicamente por figurar como administrador de la sociedad, si bien confirmó que no sabía absolutamente nada de los manejos que se realizaban con las cuentas bancarias ni el destino dado a los fondos.

October 19th, 2012
Story by Gerard Couzens | Irish Independent

MacanthonyAN Irish tycoon who faces the threat of losing his €20m Costa del Sol mansion has denied ripping off property investors.

Football club chairman Darragh MacAnthony is facing allegations in court that he swindled holiday home owners out of hundreds of thousands of euro after failing to deliver furniture ordered for apartments in MoroccoBulgariaand Cape Verde.

Lawyers acting for investors have asked a Spanish judge to seize his Marbella villa so it can be sold to compensate clients if they win their case.

Dublin-born Mr MacAnthony (36) is chairman of Peterborough United Football Club in England and has been involved in the foreign property business since the early 2000s.

A group of over 50 Irish and British buyers claims €492,000 worth of furniture ordered was never delivered. Mr MacAnthony is contesting the claims.

Mr MacAnthony currently has the villa on the market with an asking price of €20m. If secured, the court order would thwart his bid to sell.

The stunning six-bed property, which sits on an 8,770sqm plot high in the mountains overlooking Marbella, boasts its own gym, three swimming pools, a sauna and an eight-car garage.

Mr MacAnthony has already been quizzed in court in Marbella over the claims he swindled holiday home owners out of hundreds of thousands of euro.

Investigation

A judge in the Costa del Sol town is probing the colourful tycoon and former business associates as part of a criminal investigation into his Spanish-based property firm MacAnthony Realty International (MRI).

Lawyer Antonio Flores, of Marbella’s Lawbird Legal Services, has calculated that the financial claim from MRI customers could surpass €12m.

Mr Flores said: “We have formally requested an extension of the existing criminal complaint to include the property and asked the investigating judge heading the probe to effectively embargo it and prevent its sale until the case is resolved.

“It’s the only asset Mr MacAnthony’s got in Spain and we want to make sure it can be used to ensure our clients are compensated if we end up winning our case in court.”

Mr MacAnthony, who has not been charged with any crime, has said in the past: “There are no foundations behind these allegations. I certainly didn’t do anything wrong and neither did anyone with MRI when I was there.”

Story also publisehd on The Iris Examiner.

April 28th, 2012
Story by MÓNICA PÉREZ | Sur in English

The chairman of Peterborough United FC and former property developer Darragh MacAnthony, whose name once adorned MRI billboards welcoming potential buyers to ‘MacAnthony territory’, was back in Marbella this week to answer charges brought against Mac-Anthony’s MRI Property International by a group of about fifty former clients. The group, mainly British and Irish, say they paid 15,000 euros each for furniture packs for properties in Turkey, Bulgaria, Italy, Cape Verde, France and Morocco which were never delivered.

Also appearing before the court in Marbella on Wednesday accused of fraud were Dominique Pickering, Sarah O’Callaghan and Nicola Shaw, all former MRI executives. Michael Liggan failed to appear.

MacAnthony was questioned for two hours, during which he confirmed that MRI had received the money from the claimants but stated that the funds had been transferred to the furniture manufacturers, who never supplied the goods. Pickering, O’Callaghan and Shaw’s statements were all to the same effect. In support of this assertion their defence lawyers have presented a document – which to date has not been shown to either the judge or the lawyers for the prosecution – which apparently shows details of the bank transfers to the furniture providers.

Administrator

According to the lawyer Luis Fernando González Ordóñez, the Mac-Anthony property companies were effectively closed down without going into administration, with the only representative now being a 90 year old Spaniard, Fernando Arespacochaga Alcalá del Olmo, sole administrator of the Hispano-Peruvian company, Inmobiliaria Vasco Peruana SAC. Arespacochaga was also in court on Wednesday and stated that he had never had any direct contact with the other accused, and that he is still in receipt of 600 euros a month paid to him by MacAnthony for his services.

The group of clients who accuse MacAnthony of fraud are claiming in total more than half a million euros which they say they deposited with MRI for the purchase of furniture. Most of the transactions took place in Marbella, in the MacAnthony offices which were housed in the building previously used as his ‘Club Financiero’ headquarters by the late Mayor, Jesús Gil.

The Marbella judge will now have to decide whether to proceed with the case.

April 26th, 2012
Story by Gerard Couzens | Herald Ireland

FOOTBALL boss Darragh MacAnthony faced a court grilling over claims his company swindled holiday home owners out of hundreds of thousands of euros.

The Dublin-born entrepreneur was quizzed for nearly two hours by a Spanish judge about his property empire and a furniture sales sideline.

Mr MacAnthony, once estimated to be worth €180m, was chaffeur-driven to the court in upmarket Marbella to answer allegations of “misappropriation of funds and theft by swindle.”

Dozens of ex-customers sparked the probe after complaining nearly €500,000 worth of furniture, ordered more than five years ago from his company for apartments in Morocco, Bulgaria and Cape Verde, was never delivered.

The Peterborough United chairman declined to comment as he left after the hearing behind closed doors and was driven away to the luxury hotel where he is staying in a €2,650-a-night private villa.

Four other business associates linked to his property firm MacAnthony Realty International were also questioned.

Investigating judge Beatriz Gomez-Escolar is probing allegations MacAnthony and his business associates misappropriated around €550,000 from 56 customers and stripped MRI of its assets before a de facto closing as part of an elaborate fraud involving the use of an OAP frontman.

The investigation into MRI’s business practices launched in January after a group of 51 buyers ratified an earlier claim that €492,000 of furniture they ordered for holiday homes was never delivered.

Five more people have since come forward to claim they were victims as well.

MRI has consistently denied any allegations of wrongdoing.

Mr MacAnthony, who has not been charged with any crime, has said in the past: “There are no foundations behind these allegations. I certainly didn’t do anything wrong and neither did anyone with MRI when I was there.”

April 26th, 2012
Story by Juana Viudez | El Pais

El empresario irlandés Darragh MacAnthony, dueño de una inmobiliaria bautizada con su apellido, ha sido imputado por el juzgado número 4 de Marbella (Málaga) por estafa y apropiación indebida. 40 de sus clientes de la oficina que tenía abierta en Marbella, y que ocupaba la sede del famoso Club Financiero, le acusan de quedarse con 600.000 euros que le adelantaron para unos muebles que nunca recibieron.

MacAnthony alegó el miércoles en los juzgados que no se apropió de ese dinero y que fue la empresa intermediaria quien falló en el negocio, según el abogado de los querellantes. El empresario, conocido en Inglaterra por ser el dueño del equipo de fútbol Peterbouroug, es una de las seis personas contra la que se han querellado los clientes de la inmobiliaria. Cinco de los implicados ya han declarado ante la juez Beatriz Fernández.

Según los abogados, los querellados reconocen haber recibido el dinero, pero también aseguran que se lo transfirieron a la empresa proveedora de los muebles. “Se comprometieron con la juez a entregar la documentación que lo acredita”, explicó el letrado Luis González. Los abogados recelan de que el empresario defienda que no cobró “ninguna comisión” por intermediar en la venta de los muebles, ya que alega que transfirió el 100% del dinero.

Los afectados de la supuesta estafa, todos británicos e irlandeses, entregaron entre 10.000 y 15.000 euros para unos muebles que pensaban instalar en las viviendas que la inmobiliaria comercializaba en países como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde o Italia. Firmaron sus contratos entre 2005 y 2010, año en el que la empresa cerró su sede en Marbella.

Los querellantes denuncian que han dejado sin bienes a la sociedad y se ha orquestado un traslado a una “oficina fantasma” de Madrid, que supuestamente administra un hombre de 90 años con domicilio en Perú y sin ninguna actividad conocida.

April 25th, 2012
Story by ANDREW PENMAN | Mirror

Holiday property mogul Darragh MacAnthony appeared in a Spanish court yesterday to answer charges that he never delivered furniture packs worth £400,000 to 51 customers.

The 36-year-old Irish multi-millionaire and chairman of Peterborough United was summonsed by the Marbella criminal court after the customers filed a complaint against him and his company, MacAnthony Realty International.

Lawyer Antonio Flores said the company had acted “in a disgraceful manner”, adding: “They never filed for insolvency in Spain. They simply disappeared.”

Records show that the former holiday home giant moved its registered premises to a ghost office in Madrid where it was placed under the management of a non-trading Peruvian company run by a 90-year-old man.

MacAnthony denies the accusations and has blamed the credit crunch, which forced several of MRI’s furniture suppliers to fold, and has called the legal action as a “ridiculous suit”.

The Spanish judge will decide whether MacAnthony and the five other defendants should face the charges of “misappropriation of funds and theft by swindle”.

April 25th, 2012
Story by Wendy Williams | The Olive Press

Peterborough United boss faces fraud charges in Spain

The Irish football mogul was grilled by the judge in Marbella for two hours behind closed doors.

Arriving in a white Range Rover with two men, it is the first time the football boss has faced the music in Spain.

He was joined by his former chief executive Dominic Pickering, Sarah O’Callaghan, and Nicola Shaw, a former director of MRI Ireland.

Meanwhile, 90-year-old Fernando Arespacochaga, whose Peruvian company Inmobiliaria Vasco Peruana SAC took over MRI Overseas Property Group in 2010, also travelled over for the hearing.

None of the accused, who have continually denied the allegations, would speak with reporters.

“I’m sure you are a lovely lady but I am not speaking to you,” said MacAnthony.

It comes three months after over 40 victims travelled to Marbella to tell a judge how the football boss’ company MacAnthony Realty International (MRI) failed to deliver over half a million euros of furniture to them between 2005 and 2010.

MRI – which boasted an annual turnover of more than 100m euros before the crisis – developed resorts in several countries from its main base in Marbella, from where it sold the furniture packs.

The alleged victims – who filed a claim in Madrid in June last year – accuse MacAnthony, 35, of keeping 600,000 euros which they collectively paid for furniture packages for homes in Bulgaria, Turkey, and Morocco.

Meanwhile, Antonio Flores, the Spanish lawyer acting for the group, claims ‘many other’ customers are also affected and due to file further claims.

“The missing furniture is just one of the irregularities linked to the company,” he said.

Flores insisted an additional claim, totalling 15m euros, is being prepared on behalf of up to 200 British and Irish MRI customers claiming they lost large sums in upfront fees.

“Today was just the first step. The courts were gathering information and just listening to what everyone has to say before they decide how to proceed further,” said Flores.

“There is also another claim that will be made in the not too distant future that is substantial.”

April 25th, 2012
Story by MÓNICA PÉREZ | Diario Sur

El conocido exdirectvo inmobiliario Darragh Macanthony ha regresado hoy a Marbella para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 tras la denuncia por estafa y apropiación indebida presentada por medio centenar de ciudadanos extranjeros. Los afectados, británicos e irlandeses, ratificaron hace un mes una querella en los juzgados de Marbella. En su día confiaron a esta empresa la compra de mobiliario para viviendas ubicadas en diversas partes del mundo como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde, Italia, Francia y Marruecos, donde la inmobiliaria tenía presencia.

Junto a Macanthony, hoy deben comparecer otros directivos como Dominic Pickering, Michael John Liggan, Sarah Ocallaghan, Nicola Victoria Shaw, y Fernando Arespacochaga Alcalá del Olmo.
El primero en declarar ha sido Darrah Macanthoy, que llegaba a los juzgados minutos después de las diez de la mañana, y donde ha permanecido hasta pasadas las doce. A su salida no ha querido harcer declaraciones.
Los querellantes acusan a los exdirectivos de la empresa de quedarse con entre 500.000 y 600.000 euros de las cantidades que dieron a cuenta. La mayor parte de estas transacciones se llevó acabo en la sede que Macanthony estableció en Marbella, en concreto, en las instalaciones que el alcalde Jesús Gil utilizó en su día como Club Financiero.
Según figura en la providencia del juzgado, a la que tuvo acceso este periodico, se deciden praticar nuevas diligencias “visto el estado en que se mantenen las presentes actuaciones y resultando las mismas insuficientes para la determinación y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento”.
En su querella, los denunciantes aseguran que los responsables de la inmobiliaria han dejado sin bienes a la sociedad y han cambiado su domicilio social a una “oficina fantasma” en Madrid de la que figura como administrador un hombre de 90 años sin actividad conocida.
Darragh Macanthotny es actualmente propietario de un club de fútbol de la Primera División Inglesa, el Peterborough United.
April 25th, 2012
Málaga Hoy

Daragh MacAnthony y otros ex directivos de la inmobiliaria MacAnthony Realty International han sido citados a declarar por la jueza del caso Muebles, a fin de tomarles declaración en la querella por estafa y apropiación indebida por la que se les investiga. Se les acusa de haberse apropiado de 600.000 euros pertenecientes a unos 40 denunciantes. Daragh MacAnthony es un personaje público en el Reino Unido -actualmente es propietario del Peterborough, un club de fútbol de la Primera División inglesa, equivalente a la Segunda División en España- por lo que frecuentemente atrae la atención de la prensa de este país.

Los 40 denunciantes tuvieron que ratificar personalmente hace ahora tres meses ante este mismo juzgado, a petición de la jueza de Instrucción Beatriz Fernández Gómez-Escolar, los hechos que denuncian, una actuación que fue que fue ampliamente difundida en el país británico.

Los hechos por los que se les investiga se remontan al periodo 2005-2010. Cada reclamante había entregado un importe de en torno a 10.000-15.000 euros para la adquisición de muebles para las viviendas que adquirían del propio MacAnthony en diversas partes del mundo (Turquía, Bulgaria, Cabo Verde, Italia, Francia y Marruecos) donde su empresa tenía presencia. A los clientes se les obligaba a firmar un contrato de adquisición de mobiliario, muebles que supuestamente luego MacAnthony adquiriría principalmente de empresas en Bulgaria y Turquía, pero que en muchos casos nunca llegó a entregar.